Bloco 03Inteligência & Risco
Análise avançada de operações em blockchain com foco em compliance, risco e rastreabilidade. Classificamos wallets, rastreamos transações on-chain e identificamos exposição a atividades ilícitas — com monitoramento contínuo e due diligence de ativos digitais.
Escopo completo
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Identidade verificada e risco de usuário gerenciado do onboarding ao monitoramento contínuo.
Monitoramento e prevenção de fraudes em tempo real com motor de decisão automatizado.
Motor proprietário que centraliza e automatiza todas as decisões de risco da operação.
Avaliamos exposição, estruturamos a resposta e coordenamos a execução — para fintechs, instituições de pagamento e empresas cripto em cenários críticos.Avaliamos exposição, estruturamos a resposta e coordenamos a execução em cenários críticos.
Confidencialidade por padrão
Toda comunicação inicial é coberta por non-disclosure agreement (NDA). Criptografia end-to-end em todos os canais.
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